Политика AML и KYC

Все заявки обрабатываются с применением автоматической AML-проверки

Перед отправкой средств вы можете проверить адрес:

— через онлайн-чат

— обратившись в поддержку BitBong в телеграм или электронную почту 

— либо самостоятельно с помощью анализатора Rapira AML

Если по результатам проверки актив имеет высокий уровень риска, обмен не проводится — средства возвращаются отправителю без дополнительных процедур

AML Policy

1. Общие положения

Сервис применяет AML-инструменты для анализа транзакций и снижения рисков, связанных с подозрительной активностью

2. AML-проверка

Каждая операция проходит автоматическую оценку уровня риска (Risk Score)

В ходе анализа учитываются:

— происхождение средств

— история транзакций

— уровень риска адреса

3. Уровень риска

0–25% — низкий уровень риска

25–75% — средний уровень риска

75%+ — высокий уровень риска

Низкий риск — заявка выполняется быстро и без задержек

Высокий риск — обмен отменяется, средства возвращаются отправителю

4. Верификация

Сервис не запрашивает прохождение KYC и не требует подтверждения личности

5. Сроки обработки

Стандартное время обработки заявки — от 30 минут до 1 часа

6. Возврат средств

Срок возврата — до 24 часов

Комиссия за возврат отсутствует

Возврат осуществляется без дополнительных удержаний. Может применяться только комиссия блокчейн-сети

7. AML-анализатор

Rapira AML — собственный инструмент с blocklist и широкой базой СНГ-кошельков

Доступна история всех проверок с возможностью их просмотра и обновленияВсе заявки обрабатываются с применением автоматической AML-проверки

Перед отправкой средств вы можете проверить адрес:

— через онлайн-чат

— обратившись в поддержку BitBong

— либо самостоятельно с помощью анализатора Rapira AML

Если по результатам проверки актив имеет высокий уровень риска, обмен не проводится — средства возвращаются отправителю без дополнительных процедур